Illustration - Sputnik/SIPA
Le mercredi 1er novembre, le Parquet National Financier a déclaré que des accusations de blanchiment de fraude fiscale aggravée ont été portées contre Alexeï Kouzmitchev, un associé étroit de Vladimir Poutine. Il a été soumis à des mesures de contrôle judiciaire suite à cette mise en examen.
À Paris, l’oligarque russe Alexeï Kouzmitchev, réputé pour sa proximité avec Vladimir Poutine, a été formellement inculpé, notamment pour des accusations de blanchiment de fraude fiscale aggravée et de présomption de blanchiment. Ces mesures ont été prises conformément aux indications du Parquet National Financier (PNF), qui a également décidé de le placer sous contrôle judiciaire.
Le PNF avait requis son placement en détention provisoire, mais il "a finalement été placé sous contrôle judiciaire avec notamment" l’obligation "de verser un cautionnement d’un montant de 8 millions d’euros" et l’interdiction "de quitter le territoire national", selon le parquet financier, rapportent BFMTV, et d’autres médias français. Il a aussi été mis en examen pour "exécution en bande organisée d’un travail dissimulé". L’avocat de l’oligarque n’a pas voulu faire de commentaires.
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Alexeï Kouzmitchev "est considéré comme l’une des personnes les plus influentes de Russie, aux liens bien établis avec le président russe : la fille aînée de Vladimir Poutine, Maria, a animé un projet caritatif, Alfa-Endo, qui était financé par Alfa Bank", a précisé l’UE. Le sexagénaire avait été interpellé le lundi 30 octobre à Saint-Tropez, et mis en garde à vue.
Le même jour, des opérations de perquisition ont été menées dans divers endroits, comprenant des localités dans le Var et au domicile parisien d’Alexeï Kouzmitchev, comme l’a informé une source judiciaire. La perquisition effectuée à sa résidence de Saint-Tropez s’est étendue sur une journée entière. La source a précisé que des liquidités et des bijoux ont été confisqués lors de cette opération.
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