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L’État réclame 1 million d’euros aux 5 prévenus jugés pour blanchiment.
Après quelques semaines de procès, le verdict est tombé dans l’affaire Balkany, comme le rapporte RTL. Patrick Balkany et son épouse Isabelle sont accusés entre autres de fraude fiscale et de blanchiment d’argent. Jeudi 13 juin, l’Etat français, seule partie civile à ce procès a réclamé ce jeudi 13 juin un total d’un million d’euros de dommages et intérêts. Le couple, leur fils et à deux autres prévenus jugés devront ainsi s’acquitter de cette somme.
Xavier Normand-Bodard, l’avocat de l’État français a notamment plaidé que les procédés utilisés sont "la démonstration de la volonté délictuelle" de Patrick et Isabelle Balkany. Trois chiffres ont été ainsi rappelés par l’avocat : 30 ans de fraude fiscale, 13 millions d’euros blanchis entre 2007 et 2014 à l’aide de 11 sociétés-écran.
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Dans cette affaire, les époux Balkany ont tardivement reconnu être propriétaires de la villa Pamplemousse, à Saint-Martin. Ils ont pourtant nié détenir celle de Marrakech, alors l’avocat de l’Etat a longuement expliqué pourquoi cette villa leur appartient. Il a ainsi évoqué l’existence des sociétés offshore, devis, contrats, factures d’achats de meubles et témoignage explosif d’un banquier suisse. Poursuivi pour corruption passive et prise illégale d’intérêts, le couple ainsi que les autres prévenus encourent 10 ans de prison, selon le parquet national financier (PNF).
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