Le parquet national financier (PNF) a demandé que les époux Balkany et l’un de leurs enfants soient renvoyés en correctionnelle pour blanchiment de fraude fiscale aggravée.
Six protagonistes devant le tribunal
La vaste enquête sur le patrimoine de
Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et de son épouse se poursuit. Selon une source proche du dossier, le parquet national financier (PNF) a demandé le renvoi en correctionnelle du
couple Balkany. Plus précisément, le PNF exige que le couple et Alexandre, l’un de leurs enfants, soient renvoyés pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. D’emblée, Patrick Balkany doit être jugé pour corruption passive et prise illégale d’intérêts, précise la même source. Face à cette décision du PNF, Isabelle Balkany a déclaré qu’ils n’étaient pas au courant de ce réquisitoire. En conséquence, ils refusent de faire tout commentaire.
Par ailleurs, trois autres protagonistes doivent également être renvoyés devant le tribunal. Il s’agit d’un homme d’affaires saoudien, un collaborateur du maire et un avocat, associé de l’ex-président Nicolas Sarkozy, rapporte
BFMTV.
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Un blanchiment évalué à 13 millions d’euros
Dans cette affaire de
fraude fiscale, les magistrats soupçonnent le couple Balkany d’avoir eu recours à des montages sophistiqués, via des sociétés étrangères, notamment à Panama et au Liechtenstein. Ils auraient dissimulé au fisc une villa dans les Antilles et un riad au Maroc, saisis par les juges.
"Le montant des avoirs ayant transité sur les comptes de ces structures ne peut s’expliquer par le seul héritage des parents respectifs d’Isabelle et de Patrick Balkany, issus l’un et l’autre de familles aisées", estime le ministère public dans son réquisitoire repris par
Le Figaro. D’après le parquet, le montant des avoirs concernés par le
blanchiment est évalué à au moins 13 millions d’euros.
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