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Le ministre des Finances Michel Sapin a confirmé que le contrôle par l’Etat des achats en liquide sera davantage renforcé, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Les achats en espèce limités à 1000 euros
Si la limite était de 3000 euros auparavant, ce sera désormais à 1000 euros. Les paiements en espèce de grosse transaction favorisent en effet le blanchiment d’argent sale. Au niveau des touristes, la somme en cash qu’ils pourront détenir également connaîtra une baisse, passant de 15000 à 10000 euros.
En 2013, le gouvernement Ayrault a déjà essayé d’adopter cette mesure. Cette fois-ci, il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2015, assure Michel sapin.
Les gros retraits suivis
Il sera demandé aux banques de signaler systématiquement à Tracfin tout retrait de somme importante. Cet organisme a pour rôle de lutter contre le blanchiment de capitaux et de traquer le financement terroriste. Par contre il n’a pas été spécifié à partir de quel montant la mesure s’applique. Entrée en vigueur : 1er janvier 2016.
Surveiller le trafic des devises
Pour toute transaction dépassant 1000 euros, la présentation d’une pièce d’identité sera exigée.
Déclaration des marchandises en transit
Si les marchandises d’une valeur de plus de 10000 euros transitant par la France doivent jusqu’ici être déclarés, il en sera de même pour celles que la Poste traite. Entrée en vigueur : 1er janvier 2016.
Surveillance renforcée des comptes et crédits
Le fichier Ficoba intègrera les 80000 comptes Nickel, ces comptes accessibles à partir d’un bureau de tabac sur présentation de pièce d’identité.
