Illustration/SIPA
L’ex-élue écologiste Florence Lamblin figure parmi les 17 personnes ayant plaidé coupables dans une enquête sur un vaste réseau franco-suisse de blanchiment d’argent de la drogue démantelé en 2012.
Les frères El Maleh, des financiers d’origine marocaine implantés à Paris et à Genève se trouvent au cœur de cette affaire baptisée opération "Virus" par les enquêteurs. Ils sont accusés d’avoir mis en place un vaste système pour blanchir des millions d’euros en provenance du trafic de cannabis. Au total, 17 personnes, dont l’ex-élue écologiste Florence Lamblin, ont plaidé coupables pour blanchiment de fraude fiscale. Selon une information du magazine Challenges, certaines de ces personnes devront payer des amendes pouvant atteindre jusqu’à 500 000 euros. Pour d’autres, les biens saisis lors de l’enquête ont été confisqués.
Dans cette affaire, les véritables professionnels de l’ingénierie financière ont établi un système bien rodé. Des "cols blancs" français, dont des chefs d’entreprise et des professions libérales, détenteurs de comptes cachés en Suisse, voulaient rapatrier discrètement leur argent en France. Un des frères El Maleh leur donnait en main propre à Paris des enveloppes avec les espèces provenant du trafic de drogue. Un autre, employé chez HSBC en Suisse, se chargeait de débiter leur compte du même montant avant de transférer cet argent, via des sociétés-écrans, sur des comptes à l’étranger à destination des trafiquants de drogue, détaille 20 Minutes.
Florence Lamblin, maire adjointe EELV du 13e arrondissement de Paris avait rapatrié près de 380 000 euros issus d’un héritage familial placé en Suisse, rapporte une source proche du dossier. Elle a démissionné de son mandat après avoir été mise en examen en octobre 2012 et placée sous contrôle judiciaire. "Ma cliente n’a bien évidemment jamais su que les fonds litigieux provenaient du trafic de stupéfiants", a argumenté son avocat Jean-Marc Fédida. Quarante autres protagonistes sont encore mis en examen dans ce dossier de fraude fiscale à savoir Meyer, Mardoché et Nessim El Maleh.
